Tìm nguồn cung ứng thép từ Trung Quốc đôi khi có thể khiến bạn gặp phải các hoạt động lừa đảo khác nhau.
T gửi lần đầu tiên được xuất bản trong CJO TOÀN CẦU, cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn trong quản lý rủi ro thương mại xuyên biên giới liên quan đến Trung Quốc và thu nợ. Chúng tôi sẽ giải thích cách thức hoạt động của việc đòi nợ ở Trung Quốc dưới đây.
Khi khách hàng tham khảo ý kiến của chúng tôi, họ thường chia sẻ nhiều trường hợp gian lận mà họ gặp phải.
Dưới đây là một số hành vi gian lận phổ biến đã xảy ra trong quá khứ:
1. Thép giả
Những kẻ lừa đảo ở Trung Quốc có thể trình bày không trung thực về chất lượng hoặc nguồn gốc của các sản phẩm thép, đánh lừa người mua bằng cách dán nhãn vật liệu cấp thấp hoặc kém chất lượng thành sản phẩm cao cấp hoặc cao cấp. Hành vi lừa đảo này có thể dẫn đến việc người mua phải trả nhiều tiền hơn cho thép chất lượng thấp hơn.
2. Không giao hàng hoặc giao hàng một phần
Trong trò lừa đảo này, người bán chấp nhận thanh toán tiền thép nhưng không giao đủ số lượng đã thỏa thuận hoặc trong một số trường hợp, hoàn toàn không giao thép. Đôi khi, những kẻ lừa đảo có thể gửi một phần đơn đặt hàng hoặc thay thế bằng thép chất lượng thấp hơn.
3. Giấy tờ giả
Giấy tờ gian lận là một hình thức gian lận phổ biến khác trong thương mại thép với người bán Trung Quốc. Điều này có thể liên quan đến việc giả mạo vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ, báo cáo kiểm tra hoặc các tài liệu khác để xuyên tạc chất lượng, số lượng hoặc nguồn gốc của thép.
4. Tài trợ kép
Trong một số trường hợp nhất định, những người bán hàng không trung thực đảm bảo tài chính từ nhiều người cho vay bằng cách sử dụng cùng một lô hàng thép làm tài sản thế chấp cho mỗi khoản vay. Điều này cho phép họ có được tiền từ nhiều nguồn mà không có ý định thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình.
Do đó, nếu lô hàng được dành cho bạn, tài trợ gấp đôi sẽ ngăn người bán có đủ lô hàng để thực hiện hợp đồng vì hàng hóa đã được thế chấp cho các bên khác.
5. Thao túng giá
Giá thép giao ngay tại Trung Quốc rất biến động, có thể phải trả thêm tiền để có được hàng hóa. Những thương nhân vô đạo đức có thể tham gia vào các kế hoạch thao túng giá bằng cách thổi phồng hoặc giảm giá thép một cách giả tạo, lừa dối người mua hoặc đạt được lợi thế không công bằng trên thị trường.
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, điều quan trọng là người mua phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng ở Trung Quốc, xác minh độ tin cậy của các đối tác thương mại và sử dụng các phương thức thanh toán an toàn.
Việc thu hút các cơ quan kiểm tra có uy tín, tiến hành kiểm tra chất lượng toàn diện và thực hiện các biện pháp thực hành chuỗi cung ứng an toàn cũng có thể giúp ngăn chặn các hoạt động gian lận trong thương mại thép với các công ty Trung Quốc.
* * *
Bạn có cần hỗ trợ trong thương mại xuyên biên giới và thu hồi nợ không?
Nhóm của CJO Global có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ quản lý rủi ro thương mại xuyên biên giới và thu nợ liên quan đến Trung Quốc, bao gồm:
(1) Giải quyết tranh chấp thương mại
(2) Thu nợ
(3) Đánh giá và Bộ sưu tập giải thưởng
(4) Phá sản & Tái cấu trúc
(5) Xác minh công ty và sự siêng năng giải quyết
(6) Soạn thảo và Rà soát Hợp đồng Thương mại
Nếu bạn cần dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, bạn có thể liên hệ với Giám đốc khách hàng của chúng tôi, Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Nếu bạn muốn biết thêm về CJO Global, vui lòng nhấp vào tại đây.
Nếu bạn muốn biết thêm về các dịch vụ của CJO Global, vui lòng nhấp vào tại đây.
Nếu bạn muốn đọc thêm các bài viết của CJO Global, vui lòng nhấp vào tại đây.
Photo by Christophe Dion on Unsplash
Đóng góp: Đội ngũ cộng tác viên của CJO
