Vào ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) đã công bố bảy vụ án điển hình nhằm ngăn chặn gian lận đầu tư tài chính,bao gồm các hoạt động tài chính lớn như quỹ, ngoại hối, chứng khoán, hợp đồng tương lai và bảo hiểm.
SPP đã tiết lộ các vụ lừa đảo đầu tư tài chính phổ biến trong những trường hợp này, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như khả năng xác định và ngăn chặn chúng, từ đó bảo vệ tài sản của họ tốt hơn.
Hàng loạt vụ lừa đảo bao gồm:
- mạo danh quỹ hoặc công ty bảo hiểm, tham gia vào quảng cáo trực tuyến sai sự thật và dụ dỗ mọi người đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao;
- sử dụng các nền tảng không có thật để giao dịch ngoại hối, cổ phiếu hoặc tiền ảo, tạo ra lợi nhuận đầu tư, thao túng xu hướng thị trường và lừa đảo tài sản của nạn nhân;
- tuyên bố sai sự thật về việc xác nhận phân tích thị trường của các chuyên gia nổi tiếng để lừa các nhà đầu tư thực hiện các khoản đầu tư có giá trị cao;
- gây quỹ bất hợp pháp dưới chiêu bài chuyển nhượng vốn cổ phần trong các công ty niêm yết trên New Third Board; Và
- sử dụng chiêu dụ tăng lợi tức đầu tư để lôi kéo nạn nhân mua dịch vụ tài chính hoặc phần mềm với giá tăng cao.
Photo by Cloris Ying on Unsplash
Đóng góp: Đội ngũ cộng tác viên của CJO
