Nếu bạn được yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước trước khi có thể nhận hàng do nhà cung cấp Trung Quốc giao, thì tốt hơn hết bạn nên thẩm định trước với nhà cung cấp Trung Quốc.

T gửi lần đầu tiên được xuất bản trong CJO TOÀN CẦU, cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn trong quản lý rủi ro thương mại xuyên biên giới liên quan đến Trung Quốc và thu nợ.

Như đã đề cập trong bài viết trước của chúng tôi “Cách tránh gian lận của công ty Trung Quốc: Tìm công ty đáng tin cậy và viết hợp đồng tốt"

Khi bạn đã thanh toán trước khi nhận hàng trong trường hợp không có sự đảm bảo của bên thứ ba, bạn có khả năng phải đối mặt với rủi ro đạo đức từ nhà cung cấp: nhà cung cấp có thể từ chối giao hàng, trì hoãn giao hàng, tăng giá hoặc giao hàng hàng hóa có chất lượng thấp hơn.

Một cách để ngăn chặn rủi ro đạo đức này là tìm một nhà cung cấp luôn giữ lời hứa do lợi ích thúc đẩy,

Sự thẩm định có thể giúp bạn xác minh xem nó có đúng như những gì nó tuyên bố hay không.

Có hai loại thẩm định như vậy:

(1) Sự thẩm định không yêu cầu sự hợp tác của công ty Trung Quốc, tức là bạn có thể lấy thông tin liên quan từ các nguồn công khai.

(2) Thẩm định yêu cầu sự hợp tác từ công ty Trung Quốc, nghĩa là bạn cần công ty Trung Quốc cung cấp cho bạn một số thông tin nhất định. Với những thông tin như vậy liên quan đến bí mật thương mại của công ty, có khả năng nó sẽ không cung cấp cho bạn những thông tin đó.

Tất nhiên, ngay cả trong trường hợp trước đây, tên Trung Quốc của nhà cung cấp vẫn cần thiết. Với tên tiếng Trung hợp pháp của nó, bạn có thể nhận được tất cả các loại thông tin từ các kênh hợp pháp và công khai.

I. Thẩm định không yêu cầu sự hợp tác từ công ty Trung Quốc

1. Tên Trung Quốc

Như đã đề cập trong “Tìm tên hợp pháp của nhà cung cấp Trung Quốc bằng tiếng Trung để tránh lừa đảo”: Tất cả các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc có tên hợp pháp của họ bằng tiếng Trung và họ không có tên hợp pháp hoặc tiêu chuẩn bằng tiếng nước ngoài. Nói cách khác, tên tiếng Anh của họ hoặc tên bằng các ngôn ngữ khác được họ đặt tên một cách ngẫu nhiên.

Nếu bạn tìm thấy tên hợp pháp của nhà cung cấp Trung Quốc bằng tiếng Trung Quốc, bạn có thể khởi kiện trước tòa án hoặc gửi đơn khiếu nại. Nếu không, bạn không thể làm gì cả.

Làm thế nào bạn có thể có được tên hợp pháp của nhà cung cấp Trung Quốc bằng tiếng Trung?

Bạn có thể yêu cầu một nhà cung cấp Trung Quốc cung cấp giấy phép kinh doanh của họ. Có tên hợp pháp bằng tiếng Trung và mã tín dụng thống nhất trong giấy phép kinh doanh.

Bên cạnh đó, bạn có thể nhờ nhà cung cấp Trung Quốc đóng dấu hợp đồng với bạn. Để hợp đồng có hiệu lực ở Trung Quốc, các công ty Trung Quốc phải đóng dấu. Con dấu chính thức có tên pháp lý bằng tiếng Trung Quốc và mã tín dụng thống nhất của công ty.

2. Tính hợp pháp

Với tên công ty, chúng tôi có thể xác minh xem công ty có thực sự tồn tại hay không thông qua một trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc. Để biết cách tìm kiếm một công ty Trung Quốc trên trang web, vui lòng đọc bài đăng của chúng tôi “Làm cách nào để biết một công ty Trung Quốc có hợp pháp hay không và xác minh nó?".

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tìm thấy tình trạng hiện tại của công ty trong hệ thống.

Nói chung, hệ thống sẽ hiển thị các trạng thái sau của một công ty: tồn tại, đang kinh doanh, chuyển đến, chuyển đi, đóng cửa, hủy bỏ, tạm ngừng và thanh lý. Bốn trạng thái đầu tiên chỉ ra rằng công ty đang hoạt động bình thường. Để biết ý nghĩa của những trạng thái này, vui lòng đọc bài đăng của chúng tôi “Tình trạng nào của một công ty Trung Quốc là hợp pháp?".

Bạn chỉ có thể kinh doanh với một công ty “hiện có”. Các công ty ở trạng thái khác không thể thực hiện hợp đồng một cách bình thường.

3. Địa chỉ công ty

Chúng tôi có thể tìm ra địa chỉ đăng ký của nó.

Các công ty lớn hơn của Trung Quốc thường hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của họ, trong khi nhiều công ty nhỏ thì không. Có nghĩa là có khả năng tìm ra vị trí của công ty.

Chúng tôi cũng có thể tìm thấy địa chỉ kinh doanh thực tế của nó ngoài địa chỉ đã đăng ký thông qua các tài liệu tiếp thị công khai và hồ sơ bán hàng. Nếu cần, chúng tôi có thể bố trí điều tra viên tiến hành điều tra thực tế tại các địa điểm này để nắm rõ quy mô sản xuất, số lượng nhân viên, hàng tồn kho và tài sản của công ty.

4. Vốn đăng ký của công ty

Cổ đông của các công ty Trung Quốc cần phải tiết lộ số vốn đăng ký đã đăng ký của họ. Cần lưu ý rằng vốn đăng ký đã đăng ký chỉ là một cam kết, chứ không phải là các khoản đóng góp đã thanh toán.

Chúng ta có thể tìm hiểu số vốn đăng ký mà các cổ đông đã đăng ký và thanh toán.

Vốn đăng ký đã thanh toán phản ánh quy mô tài sản của công ty. Đối với hầu hết các công ty, khoản đóng góp đã trả chỉ chiếm một phần của khoản đóng góp đã đăng ký. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà máy, tỷ trọng vốn góp sẽ tương đối cao hơn, vì nó cần vốn để mua nhiều tài sản cố định cần thiết như thiết bị và nhà máy.

Nếu một nhà máy không có nhiều vốn đầu tư như vậy, bạn có lý do chính đáng để nghi ngờ nó là một công ty vỏ bọc.

5. Phạm vi kinh doanh của công ty

Các công ty Trung Quốc bắt buộc phải đăng ký phạm vi kinh doanh của họ. Ví dụ: nếu nó bán thiết bị y tế cho bạn, nó cần phải đăng ký vấn đề đó trong phạm vi kinh doanh của mình.

Mặc dù luật pháp Trung Quốc không cấm một công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác ngoài phạm vi kinh doanh đã đăng ký, nhưng việc kê khai thuế sẽ hạn chế khả năng làm như vậy. Vì khi kê khai bất kỳ khoản doanh thu nào của mình với cơ quan thuế, doanh nghiệp cần phải chọn một trong các khoản thuộc phạm vi kinh doanh của mình để kê khai thuế.

Do đó, nếu công ty tuân thủ thuế, công ty không thể đạt được doanh thu vượt quá phạm vi kinh doanh của mình.

6. Cán bộ và cổ đông của công ty

Giám đốc, người giám sát, người quản lý và cổ đông của các công ty Trung Quốc cần phải đăng ký với các cơ quan hữu quan. Ngoài ra, công ty sẽ có một người đại diện theo pháp luật đã đăng ký, người này sẽ thay mặt công ty thực hiện các giao dịch với các bên liên quan và chịu trách nhiệm cá nhân về các hành vi vi phạm pháp luật của công ty.

Đầu tiên, chúng ta có thể biết được sự tín nhiệm của các nhân viên và cổ đông. Nếu họ dính vào quá nhiều vụ kiện tụng hoặc bị phạt hành chính, hoặc bị liệt vào danh sách những người thi hành án không trung thực, thì công ty Trung Quốc mà họ làm việc hoặc nắm giữ cổ phần nói chung sẽ không hoạt động trong tình trạng kinh doanh tốt.

Thứ hai, chúng tôi có thể điều tra các công ty khác, tức là các công ty liên kết, trong đó các quan chức và cổ đông nắm giữ các chức vụ hoặc cổ phần. Nếu công ty liên kết của một công ty là một công ty lớn mạnh với danh tiếng tốt, thì sức mạnh và danh tiếng của công ty đó thường không quá tệ. Rốt cuộc, tại sao các cán bộ và cổ đông của một công ty tốt lại sẵn sàng tương quan với một công ty xấu?

7. Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi có thể tìm hiểu các quyền sở hữu trí tuệ của một công ty, chẳng hạn như quyền nhãn hiệu, quyền bằng sáng chế và bản quyền đã nộp. Nếu một công ty Trung Quốc sở hữu nhiều quyền sở hữu trí tuệ, điều đó ít nhất có nghĩa là công ty đó đã đầu tư nhiều nguồn lực cho các quyền sở hữu trí tuệ này, và hy vọng sẽ hoạt động ổn định và liên tục để thu hồi vốn đầu tư.

Điều này có nghĩa là họ sẽ không dễ dàng vi phạm hợp đồng và thực hiện hành vi gian lận. Hoặc, ngay cả khi họ vi phạm hợp đồng, các quyền sở hữu trí tuệ này có thể được sử dụng để trả lại số tiền họ nợ bạn.

8. Xử phạt hành chính

Chúng ta có thể tìm hiểu biên bản xử phạt hành chính của một công ty. Nếu có nhiều hình phạt như vậy, điều đó có nghĩa là công ty có vấn đề về tuân thủ.

Ngoài ra, chúng ta có thể xem thêm những hình phạt nào được áp dụng. Trong trường hợp bị phạt về bảo vệ môi trường, thuế và hải quan, đồng nghĩa với việc việc sản xuất và giao hàng cho bạn có thể bị chặn bởi các hoạt động thực thi pháp luật, đây rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt.

9. Vụ kiện

Chúng ta có thể tìm hiểu các vụ kiện của một công ty Trung Quốc.

Điều đầu tiên, rõ ràng là ngay cả khi một công ty vướng vào nhiều vụ kiện, điều đó không nhất thiết có nghĩa là hoạt động kinh doanh của công ty đó có vấn đề. Đối với nhiều công ty, chẳng hạn như những công ty sống bằng giấy phép sở hữu trí tuệ, việc kiện người khác để đòi tiền bồi thường là một chiến lược kinh doanh.

Vì vậy, chúng ta cũng cần kiểm tra cụ thể xem nó liên quan đến việc kiện tụng gì.

Nếu một công ty là bị đơn trong hầu hết các vụ kiện, chẳng hạn như vi phạm hợp đồng trong tranh chấp hợp đồng hoặc vi phạm trong tranh chấp chất lượng sản phẩm, thì uy tín của công ty chắc chắn là một vấn đề đáng nghi ngờ.

Nếu một công ty xảy ra nhiều tranh chấp lao động cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực không ổn định sẽ làm giảm khả năng thực hiện hợp đồng của công ty.

10. Hồ sơ hải quan

Bạn có thể kiểm tra hồ sơ hải quan của một công ty trên Cổng điện tử Trung Quốc (có tại: https://www.chinaport.gov.cn/). Đây là trang web trực thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Bạn có thể biết liệu công ty đã được đăng ký với hải quan Trung Quốc hay chưa, có đủ điều kiện xuất nhập khẩu và liệu có bất kỳ vi phạm quy định hải quan nào hay không.

Nếu công ty đang xuất khẩu hàng hóa cho bạn, hồ sơ hải quan của họ sẽ là thông tin quan trọng.

II. Thẩm định yêu cầu sự hợp tác từ công ty Trung Quốc

1. Báo cáo Tín dụng Doanh nghiệp

Bạn có thể yêu cầu một công ty Trung Quốc in Báo cáo Tín dụng Doanh nghiệp của họ tại Trung tâm Tham chiếu Tín dụng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và sau đó cung cấp Báo cáo cho bạn.

Từ báo cáo, bạn có thể thấy tình trạng tín dụng của công ty trong các tổ chức tài chính Trung Quốc, chẳng hạn như tài trợ, bảo lãnh, gia hạn tín dụng, nợ, nợ lãi, nợ thuế, v.v.

2. Số lượng nhân viên

Bạn có thể yêu cầu một công ty Trung Quốc cung cấp khoản chi trả an sinh xã hội cho nhân viên tại Cục Nhân sự và An sinh xã hội, để bạn có thể biết số lượng nhân viên thực sự của họ.

Ở một mức độ nào đó, số lượng nhân viên phản ánh nguồn nhân lực sẵn có để thực hiện hợp đồng.

3. Hiệu suất trong quá khứ

Bạn cũng có thể yêu cầu một công ty Trung Quốc cung cấp cho bạn hồ sơ xuất khẩu các sản phẩm tương tự của họ. Ví dụ, các hợp đồng đã ký giữa công ty Trung Quốc và những người mua khác (với các biện pháp bảo mật cần thiết). Một ví dụ khác là hồ sơ hải quan xuất khẩu các sản phẩm đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành “thẩm định không yêu cầu sự hợp tác từ công ty Trung Quốc” đối với nhà cung cấp mà bạn muốn hợp tác kinh doanh, vì những nỗ lực và thời gian giao tiếp này cũng ít tốn kém hơn.

Đối với hình thức thẩm định này, nếu không yêu cầu điều tra tại chỗ, chúng tôi chỉ tính phí 998 USD cho mỗi công ty. Nếu yêu cầu điều tra thực tế tại cơ sở kinh doanh của công ty, chúng tôi sẽ tính thêm phí theo giờ, đồng thời chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý khách về giờ làm việc dự kiến. Đối với các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng nhấp vào nhấp vào ĐÂY .

Sản phẩm Loạt bài 101 về Tranh chấp thương mại xuyên biên giới ('CTD 101 Series') cung cấp phần giới thiệu về tranh chấp thương mại xuyên biên giới liên quan đến Trung Quốc và bao gồm các kiến ​​thức cần thiết để giải quyết tranh chấp thương mại xuyên biên giới và thu hồi nợ.

Photo by 大爷 您 on Unsplash

Đóng góp: Meng Yu 余 萌

Lưu thành file PDF