Luật Chống rửa tiền của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2007 năm XNUMX.

Tổng cộng có 37 bài báo. Luật nhằm ngăn chặn rửa tiền, duy trì trật tự tài chính và hạn chế tội phạm rửa tiền và các tội phạm khác có liên quan.

Các điểm chính như sau:

1. Với tư cách là cơ quan có thẩm quyền về chống rửa tiền của Quốc vụ viện, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có trách nhiệm tổ chức và điều phối công tác chống rửa tiền trong cả nước.

2. Các tổ chức tài chính, phù hợp với các quy định của Luật hiện hành, thiết lập và cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ của mình để chống rửa tiền.

3.Nếu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hoặc bất kỳ chi nhánh cấp tỉnh nào của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào, nếu do đó cần phải điều tra và xác minh, Ngân hàng có thể tiến hành điều tra các tổ chức tài chính liên quan.

4. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, theo ủy quyền của Hội đồng Nhà nước, đại diện cho Chính phủ Trung Quốc thực hiện hợp tác chống rửa tiền với các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế có liên quan.