Việc sửa đổi Luật Chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được đưa vào kế hoạch công tác lập pháp năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Để đạt được mục tiêu này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC), cơ quan quản lý có thẩm quyền về chống rửa tiền thuộc Quốc vụ viện, đã tổ chức soạn thảo “Luật chống rửa tiền (Dự thảo sửa đổi để lấy ý kiến công chúng)” (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) (“Dự thảo sửa đổi”) và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 1 tháng 2021 năm 30 đến ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX.
Dự thảo sửa đổi mở rộng phạm vi đối tượng chịu trách nhiệm điều tra chống rửa tiền từ “PBC ban đầu hoặc các văn phòng điều phối của nó ở cấp tỉnh” đến “PBC hoặc các văn phòng điều phối của nó ở cấp thành phố được chia thành các huyện trở lên”, và bao gồm các tổ chức phi tài chính cụ thể trong phạm vi điều tra. Bên cạnh đó, Dự thảo sửa đổi xác định trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền, nhấn mạnh rằng các tổ chức phi tài chính cụ thể phải thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp theo tình trạng rủi ro rửa tiền trong ngành và yêu cầu các tổ chức tài chính phải thành lập các biện pháp quản lý rủi ro dựa trên tình trạng rủi ro rửa tiền của họ, tiến hành thẩm định các rủi ro đối với khách hàng và thực hiện các biện pháp tương ứng.
Ảnh bìa của Lưu Hiki (https://unsplash.com/@hikiliu) trên Unsplash
Đóng góp: Đội ngũ cộng tác viên của CJO
