Vào ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) đã ban hành “Báo cáo phòng chống rửa tiền (AML) của Trung Quốc năm 2021".
PBC là ngân hàng trung ương của Trung Quốc và là cơ quan quản lý AML.
Năm 2021, PBC các cấp đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành phòng, chống rửa tiền đối với 638 tổ chức thuộc diện bắt buộc.
401 tổ chức đã bị phạt hành chính vì vi phạm AML, với số tiền phạt lên tới 321 triệu CNY (tương đương 46 triệu USD). Ngoài ra, tổng cộng 759 cá nhân đã bị trừng phạt vì vi phạm, với số tiền phạt lên tới 19.36 triệu CNY (tương đương 2.8 triệu USD).
Năm 2021, Trung tâm phân tích và giám sát phòng chống rửa tiền Trung Quốc đã nhận được báo cáo giao dịch giá trị lớn và báo cáo giao dịch đáng ngờ từ 4,453 tổ chức báo cáo, bao gồm 3.816 triệu báo cáo giao dịch đáng ngờ, tăng 47.52% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong năm 2021, các chi nhánh của PBC đã xử lý 16,196 đầu mối giao dịch đáng ngờ chính và tiến hành điều tra AML 7,321 lần đối với 692 đầu mối cần điều tra kỹ lưỡng. Ngoài ra, PBC đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện 1,004 vụ nghi ngờ rửa tiền, tăng 41.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2021, các viện kiểm sát Trung Quốc đã phê chuẩn việc bắt giữ 28,938 người trong 15408 trường hợp bị tình nghi phạm tội rửa tiền và khởi tố 47,025 người trong 24,341 trường hợp.
Trong năm 2021, tòa án Trung Quốc đã kết thúc 15,368 vụ rửa tiền ở cấp sơ thẩm theo luật và bản án đối với 31,883 bị cáo đã có hiệu lực.
Ảnh bìa của 李 大毛 没有 猫 trên Bapt
Đóng góp: Đội ngũ cộng tác viên của CJO
